Схема «Ландромат» — или как отмыли 20 миллиардов долларов, принадлежащих России

ландроматОпубликованы результаты журналистского расследования международной организации OCCRP. Представителями шести стран была изучена сложная система для отмывания средств, нелегально утекающих из Российской Федерации. Речь идёт о сумме, превышающей 20 миллиардов долларов США.
В пресс-релизе указывается, что эти деньги связаны с коррумпированными чиновниками и деятельностью организованной преступности. В схеме участвовали 19 российских банков, банк на территории Молдовы и один банк в Латвии.
Как и в любой схеме по отмыванию денег, здесь на протяжении ряда лет широко использовался номинальный сервис и компании-однодневки. В результате отслеженной журналистами цепочки деньги большей частью оказывались в банках Евросоюза.
В Молдове к действию схемы были причастные также представители судебных органов. Именно на территории этой республики и начались первые этапы журналистского расследования. Местные представители OCCRP обратили внимание на странные приказы, фигурировавшие в местном судопроизводстве – речь шла о распоряжении выплат сумм порядка 800 миллионов долларов, которые выплачивались российскими компаниями в оффшорные фирмы, в том числе и фирмы-однодневки. Эта схема действовала в течение четырёх-пяти лет и уже получила наименование «Русская прачечная».
Все операции по переводу денег проводились по совершенно одинаковой схеме, несмотря на гигантские суммы, сопоставимые с доходом небольшого государства. В изучении преступной схемы были задействованы журналисты из шести стран. Это лишь одно из многочисленных расследований журналистского консорциума. Существует OCCRP с 2006 года, и теперь объединяет работу транснациональных журналистских расследований на самых сложных участках борьбы с финансовой организованной преступностью.
OCCRP является обладателем многочисленных международных премий. Многие расследования приводили к аресту чиновников и разоблачению уклонений от уплаты налогов. Партнёром OCCRP является Международный центр журналистики. Сотрудничают организации на базе платформы совместных расследований, координируя действия журналистов в самых различных государствах.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Sending
User Review
0 (0 votes)
Предыдущая запись Внешэкономбанк не сможет проводить сделки с оффшорными компаниями
Следующая запись Присоединение юридического лица

Leave a Reply