КФАТФ-CFATF

Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием (КФАТФ )
CFATF – это организация государств и территорий Карибского бассейна, которые договорились осуществлять общие ответные меры против отмывания денег. Целевая группа была создана в результате двух ключевых совещаний на Ямайке и Арубе в начале 1990-х годов.

В ноябре 1996 года 21 государство, входящее в состав CFATF заключили Меморандум о взаимопонимании, который в настоящее время служит базовым документом для целей и работы CFATF. Согласно этого Меморандума, участники CFATF соглашаются принимают и реализуют Конвенцию ООН 1988 года против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; а также одобряют принимают к осуществлению Сорок рекомендаций ФАТФ и рекомендации, принятые непосредственно КФАТФ. Иными словами, эти страны согласны принять и реализовать любые меры для предотвращения и борьбы с отмыванием доходов от всех серьёзных преступлений, которые являются таковыми в соответствии с законами КАЖДОГО из входящих в КФАТФ участников организации.

Участники КФАТФ

Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские о-ва, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы Острова, Кюрасао, Монтсеррат, Сальвадор, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сен-Мартен, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос острова,Ямайка ,
Государства, тесно сотрулничающие с КФАТФ
Великобритания, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, США,Франция

Организации-наблюдатели

CCLEC — Карибский таможенный и Совета правопорядка, КБР — Карибский банк развития, ФАТФ, КАРИКОМ, МВФ, Межамериканский банк развития, Центральный банк экономической интеграции, Всемирный банк, Всемирная таможенная организация, Секретариат Содружества, ECDCO, ВКЦБ, Европейская комиссия , ГАФИСУД , Глобальная программа ООН по борьбе с отмыванием денег, Интерпол, Оффшор группа банковского надзора, Организация американских государств.