Директива «золотого стандарта прозрачности» Евросоюза
Европарламент продолжает борьбы с отмыванием денег: в феврале наметилось основное направление: борьба с фирмами-призраками. Речь идёт об анонимных компаниях, которые позволяют наладить поток денежных средств между компаниями, зарегистрированными в различных государствах. Их вклад в отмывание денег обусловлен тем, что в этой схеме неизвестен конечный бенефициар.
Речь идёт о создании открытого реестра прав корпоративной собственности на территории Евросоюза. В эти реестры должна поступать информация о конечных бенефициарах всех компаний. Подобная практика получила название «золотой стандарт прозрачности». Для самих компаний и иных юридических лиц вхождение в подобные реестры означает (помимо разглашения имён бенефициаров) повышение рейтинга и увеличение привлекательности для возможных инвеститоров и зарубежных контрагентов.
Подразумеваются две стадии: во-первых, непосредственное создание таких реестров, во-вторых, введение к ним свободного, публичного доступа. Информация станет доступной для правоохранительных органов, для заинтересованных юридических лиц и для широких кругов общественности. Любая компания сможет узнать, кто является бенефициаром компаний-партнёров. Финансовые эксперты исследовательской компании Global Financial Integrity (GFI) даже составили список государств, чья экономика понесла наибольший ущерб от нелегального оттока капитала: в основном, это страны Восточной Европы. Во всей Европе отсутствие финансовой прозрачности ежегодно приводит к нелегальной циркуляции денежного потока в 70 миллиардов долларов ежегодно. Финансовые потери развивающихся стран достигали в прошлые годы порядка 6 триллионов долларов.
Уже в феврале Европарламент должен рассмотреть возможные варианты изменений Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и принять к ней ряд поправок, призванных обеспечить должный уровень прозрачности. Помимо экспертов CFI на этом настаивают и многие финансовые аналитики США. В случае принятия подобных поправок, новый текст Директивы ещё некоторое время будет находиться на согласовании с Европейским Советом и Еврокомиссией.