Экономический справочник
Опубликованы результаты журналистского расследования международной организации OCCRP. Представителями шести стран была изучена сложная система для отмывания средств, нелегально утекающих из Российской Федерации. Речь идёт о сумме, превышающей 20 миллиардов долларов США.
В пресс-релизе указывается, что эти деньги связаны с коррумпированными чиновниками и деятельностью организованной преступности. В схеме участвовали 19 российских банков, банк на территории Молдовы и один банк в Латвии.
Как и в любой схеме по отмыванию денег, здесь на протяжении ряда лет широко использовался номинальный сервис и компании-однодневки. В результате отслеженной журналистами цепочки деньги большей частью оказывались в банках Евросоюза.
В Молдове к действию схемы были причастные также представители судебных органов. Именно на территории этой республики и начались первые этапы журналистского расследования. Местные представители OCCRP обратили внимание на странные приказы, фигурировавшие в местном судопроизводстве – речь шла о распоряжении выплат сумм порядка 800 миллионов долларов, которые выплачивались российскими компаниями в оффшорные фирмы, в том числе и фирмы-однодневки. Эта схема действовала в течение четырёх-пяти лет и уже получила наименование «Русская прачечная».
Все операции по переводу денег проводились по совершенно одинаковой схеме, несмотря на гигантские суммы, сопоставимые с доходом небольшого государства. В изучении преступной схемы были задействованы журналисты из шести стран. Это лишь одно из многочисленных расследований журналистского консорциума. Существует OCCRP с 2006 года, и теперь объединяет работу транснациональных журналистских расследований на самых сложных участках борьбы с финансовой организованной преступностью.
OCCRP является обладателем многочисленных международных премий. Многие расследования приводили к аресту чиновников и разоблачению уклонений от уплаты налогов. Партнёром OCCRP является Международный центр журналистики. Сотрудничают организации на базе платформы совместных расследований, координируя действия журналистов в самых различных государствах.