Открытие корпоративного банковского счёта, платёжного шлюза и мерчант-аккаунта в оффшорном банке

Мы уже рассмотрели основные черты оффшорных банков, а также документы, необходимые для банковского счёта ООО, IBC и физических лиц.
Для того, чтобы открыть в оффшорном банке корпоративный банковский счёт, следует подготовить более обширный пакет документов:
1. Копии документов компании, заверенные Апостилем
2. Нотариально заверенные копии паспортов бенефициаров компании
3. Нотариально заверенная копия второго документа удостоверяющего личность (воительских прав и прочее)
4. Устав компании
5. Учредительный договор компании
6. Сертификат о создании компании
7. Сертификат акций
8. Сведения об акционерах
9. Копии или сканы сертификатов зарегистрированных акционеров (нотариально заверенные)
10. Сертификат о деятельности компании
11. Копия (нотариально заверенная) доверенности для открытия счёта
12. Сертификат о наличии банковского счёта (либо выписка из банка) с указанием номера паспорта и адреса заявителя
13. Счета за коммунальные услуги (минимум за три месяца по тому же адресу)
14. При открытии банковского счёта в Белизе необходимы сканы или копии документов с подтверждением оплаты услуг экономиста, адвоката, бухгалтера, налогового помощника
При открытии мерчант-аккаунта и платёжного шлюза необходимы следующие документы:
1. Прошение от открытии платёжного шлюза (на бланке данного банка)
2. Копия сертификата о создании компании (нотариально заверенная)
3. Скан или копия учредительного договора(с заверением нотариуса)
4. Реестры директоров и акционеров
5. Сертификат положения и деятельности компании
6. Копия сертификата зарегистрированных акционеров
7. Заверенная копия доверенности для открытия счёта (либо резолюция)
8. Бизнес-план компании
9. Счета за коммунальные услуги минимум за три месяца по адресу бенефициара
10. Сканы или копии (нотариально заверенные паспорта бенефициара)
11. Сканы или копии водительских прав или иных документов, удостоверяющих личность бенефициара
12. Требования для банков Белиза те же, что и в предыдущем случае с открытием корпоративного счёта
13. Могут понадобиться документы по возврату денежных средств клиентам за проданные товар или оказанные услуги
14. Информация по серверам и web –странице
15. Информация на сайте компании по формам платежей, гарантиям на товары или услуги, и даже детали поставок