Итак, оффшорные зоны – это небольшие государства или территории, привлекающие иностранные капиталы посредством предоставления налоговых и других льгот при проведении финансово – кредитных операций с иностранными резидентами и иностранной валюте.
Работая в оффшорных зонах коммерческие компании, реализуют свое право выбрать любые допустимые законом методы и средсва для уменьшения налоговых обязательств, освобождения от таможенных тарифов, валютного контроля, экспортных и импортных квот.
Однако благодаря порядку простой регистрации, конфиденциальности сведений о лицах, зарегистрировавших такую компанию, множеству налоговых и других льгот криминальные структуры используют оффшорные зоны, в качестве плацдарма в деле отмывания денег. Следует отметить, что данная проблема носит международный характер и расценивается как международное преступление.
Странами «Большой семерки» была создана Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег (сокращенно FATF).
Нашу страну так же касаются вышеуказанные проблемы. Правительство ищет пути и методы борьбы с «бегством» капитала из страны, используя налоговые и другие нормативно-правовые акты.

Добавить комментарий