Новый Закон РФ о гласности данных бенефициаров
Продолжается как во всём мире, так и в Российской Федерации, политика, направленная на борьбу с коррупцией и создание максимальной прозрачности данных о бенефициарах российских компаний — независимо от резидентности, речь идёт о юридических лицах, владельцами которых являются граждане России.
Приняты новые поправки к государственному антикоррупционному законодательству, к о своих конечных бенефициарах. Речь идёт о положении статьи 6-1 Федерального Закона Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов».
Обязательно к разглашению
Гласности подлежат конкретные данные о конечных бенефициарах компаний:
1. Фамилия-имя-отчество конечного бенефициара
2. Дата рождения.
3. Его гражданство.
4. Информации о документе – это может быть как паспорт, подверждающий гражданство бенефициара, так и иные документы, к примеру, миграционная карта.
5. Данные о месте фактического проживания.
6. Данные о постоянной регистрации.
7. Идентификационный налоговый номер. Впрочем, в ряде случаев он не обязателен, в отличие от предыдущей информации.
Нюанс: подобная информация подлежит непременной гласности для тех компаний, где государственная доля акций и иных бумаг отсутствует или не превышает 50% общего количества долей.
Следует отметить, что существует ещё одна ситуация, служащая исключение из правила- если компания опубликовала подобную конкретную информацию на основе государственного закона о ценных бумагах.
ВАЖНО: компании должны как минимум раз в год обновлять сведения о конечных бенефициарах. С хранения подобной информации – пять лет от даты её обновления
Безусловно, конфиденциальной эта информация не является — юридические лица должны её предоставлять по запросам налоговых структур, государственных органов власти, Российского финансового мониторинга и прочее, подобное.
В противном случае речь пойдёт об уплате штрафных санкций в диапазоне от ста до пятисот тысяч рублей для лиц юридических лиц (то есть, компаний, не предоставивших надлежащую информацию соответствующим органам) и тридцать-сорок тысяч для должностных лиц данных компаний, ответственных за нарушений данного законодательства.