Конфиденциальность оффшор – инстанции, располагающие информацией о компании

Сведениями о ведении дел управлении оффшорной компанией располагают многие структуры:
1. резидентный агент компании – частная местная компания — его услуги требуются для координации работы местных органов самоуправления и оффшорной компании. В его распоряжении находятся копии всех реестров и протоколов компании. Она располагает информацией о директорах и акционерах. В теории, является частной компанией, агент не имеет права нарушать коммерческую тайну, а, напротив, обязан хранить информацию о клиентах
2. контрагент –при работе с зарубежными контрагентами также главным фактором является обязательство с его стороны сохранять коммерческую тайну. Иное дело – контрагент внутренний, резидент данной юрисдикции. Здесь возможны проблемы не только с конфиденциальностью, но и с реальным налогообложением.
3. банк, в котором находятся счета оффшорной компании. При открытии счёта вам приходится предоставить информацию о директорах компании. Здесь также основная надежда на обязанность банка о защите банковской тайны
4. государственные органы – им предоставляется информация об основных операциях – покупка и продажа недвижимости, сдача её в аренду, создание филиалов и дочерних компаний, и, напротив, слияние фирм, эта и прочая информация может приобрести степень конфиденциальности исключительно при использовании номинального сервиса – в тех юрисдикциях (а их большинство) где номиналы разрешены
5. реестр – в традиционных оффшорных юрисдикциях используется закрытый реестр. В прочих – в первую очередь, на территории Еврозоны и Северной Америки, торговые реестры располагают информацияей о директорах и акционерах компаний.
6. Аудиторская фирма – в тех юрисдикциях, где аудит обязателен, подобные компании располагают серьёзной информацией о деятельности и структуре управления Вашей компанией
7. Административные компании – данные юридические лица являются резидентами той же юрисдикции, где зарегистрирована ваша компания. Функции административной компании – посредничество между оффшорной компанией и агентом компании. А вот пакет документов, которыми она располагает (соответственно и уровень владения информацией) может быть различен – и тут достаточно контролировать, какие именно документы будут доступные административной компании
8. Налоговые структуры – здесь всё полностью зависит от выбранной вами юрисдикции. Нельзя дать общую характеристику для Кипра и Каймановых островов — слишком различаются условия и уровень прозрачности.