Белиз покидает серые списки борцов с отмыванием денег

Около двух лет назад-в конце 2013 года КФАТФ— Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в сотрудничестве с Группой PRS -ICRG< -обвинили традиционную оффшорную юрисдикцию Белиз в недостаточном уровне борьбы с отмыванием денег, а также с финансированием терроризма. Именно это и стало причиной внесения Белиза в «серый список» КФАТФ-.
Комплекс мероприятий правительства Белиза в этой сфере, принятый с ноября 2013 по май 2015 года привёл к тому, что Белиз теперь исключён из дальнейшего процесса КФАТФ и последующей программы обзора ICRG. Иными словами, по мнению КФАТФ, страна теперь не нуждается в строгом контроле в финансовой сфере.
На последнем пленарном заседании, которое состоялось в Тринидаде в мае 2015года, руководство CFATF приняло решение освободить Белиз от специальных мер контроля и постоянного мониторинга, поскольку теперь это карибское государство – уровню международных стандартов.
В законодательство страны в 2014 году были внесены поправки- точнее, шесть уставов и три положения, направленных на исправление сложившейся ситуации. В первую очередь, изменения, а точнее ужесточения, коснулись процедуры «due diligence». Наряду с Белизом, определённых- хоть и менее значительных- успехов добились соседние государства, Гренада, и Антигуа и Барбуда которые ранее также вошли в серые списки КФАТФ.
Одной из основных задач явилась борьба с банками-пустышками, распространённая в оффшорном мире практика, когда зарегистрированный в данной юрисдикции банк не имеет здесь физического присутствия.
Несколько неприятно на этом фоне общего белизского успеха выглядит принятое в апреле 2015 года решение Банка Америки порвать корреспондентские банковские отношение с крупнейшим коммерческим банком Белиза, под контролем которого находится почти 50% банковского сектора страны. Кстати, перечень государств, которые не вызывают доверия (согласно последнему доклада правительства Соединённых штатов) включает свыше шести государств мира.